plaftperu.com
El mejor aliado del Oficial de Cumplimiento
Brindamos diferentes servicios a los sujetos obligados por UIF-SBS para que cumplan la normativa PLAFT-FP de su sector y puedan evitar sanciones por parte del ente regulador UIF-SBS. Además asesoramos a las empresas que aún no son reguladas y están iniciando su proceso de registro ante UIF-SBS con el objetivo de contar con un Oficial de Cumplimiento.
Res SBS 789-2018
- Inmobiliarias
- Constructoras
- Mineras
- Casas de Cambio
- Venta de Autos
- Comercio de Joyas
- Etc
Res SBS 2660-2015
- Cajas Municipales
- Financieras
- Bancos
Los servicios que se brindan están orientados a las empresas reguladas bajo las siguientes normas:
Clientes
Inmobiliarias
Ciberseguridad
Bancos
SAFI
Factoring
HERRAMIENTAS
Lleva tu área de PLAFT al siguiente nivel
¿Cuál es el objetivo de plaftperu.com?
El objetivo de plaftperu.com es asesorar a las distintas empresas reguladas (Sujetos Obligados) por la UIF-PERU bajo la Resolución SBS 789-2018 y 2660-2015 para que implementen de manera exitosa su sistema PLAFT-FP con el objetivo de que puedan evitar una sanción o multa.
Creemos que un acompañamiento continuo y técnico es lo primordial para gestionar eficazmente el riesgo LAFT-FP en las diversos sujetos obligados ya que una sanción o multa no solo podría afectar el patrimonio de las empresas, si no también su reputación o en el extremo tener consecuencias penales. Por lo cual contamos con profesionales especializamos y que actualmente desempeñan funciones en empresas líderes del país implementando Sistemas PLAFT-FP.
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