top of page

Además puedes revisar:

Próxima Capacitación:

Capacitación Obligatoria PLAFT-FP ante UIF 2025

04 horas efectivas de clases                          Plataforma: Meet

Fechas:
Jueves    04/12/25   Hora 8:00 pm- 10:00 pm
Viernes   05/12/25   Hora 8:00 pm - 10:00 pm  

Para empresas supervisadas bajo la Res SBS 789-2018 y otras Res.

Temario:  Art 21 Requerimientos mínimos de capacitación. 

1. Definición de los delitos de LA/FT

2. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT y FP

3. Riesgos de LA/FT y FP a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado

4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.

5. Tipologías de LA/FT, detectadas en las actividades propias del sujeto obligado u otros sujetos obligados.

6. Normas internas del sujeto obligado

7. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas

8. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales

9. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT, señaladas en el literal f) artículo 12 

10. Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT dictados por la SBS. 

11. Responsabilidades respecto de la prevención de LA/FT, de acuerdo a su especialidad y funciones que desempeñe

Inversión

Tarifa Individual

S/   450.00

Tarifa Regular

Tarifa Corporativa

S/   350.00

INCLUYE

  • Certificado de Participación 

  • Material de Trabajo

MÉTODO DE PAGO

Transferencia o depósito a la siguiente cuenta: 

Interbank

  • Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.  

  •  No incluye IGV. 

bottom of page