plaftperu.com
Licenciado de Negocios con más de 21 años de experiencia en UIF-SBS, liderando la Intendencia encargada de realizar investigaciones de lavado de activos con información de los ROS de los diversos sujetos obligados. Principal expositor en temas de LAFT en Bancos y entidades financieras a nivel Nacional e Internacional.
Ejecutivo con amplia experiencia liderando investigaciones financieras y de criptoactivos relacionadas al delito de lavado de activos, tráfico ilícito de mercancías, crímenes financieros, fraudes fiscales y aduaneros, y todo tipo de delitos que produzcan ganancias ilícitas. Especialista en inteligencia financiera y en la organización de redes de contactos nacionales e internacionales para fortalecer las investigaciones; así como en el diseño e implementación de procesos, y la automatización y digitalización de los mismos. Comunicador y promotor de equipos de altorendimiento. Sólidos conocimientos en herramientas tecnológicas de soporte operativo y análisis de datos.Profesional enfocado en la eficiencia y en el logro de objetivos. Licenciado en administración, Oficial de Aduanas y Poligrafista
Abogado experto en interpretación legal de delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tipificados en el código penal y fuera de este como Minería Ilegal, colusión, delitos tributarios, cohecho, trafico de influencias, etc.
Ha liderado áreas de Compliance en diversos sectores como construcción, inmobiliarias, compra y venta de maquinaria reportando información a la Unidad de Inteligencia Financiera-SBS en Materia de Prevención de Lavado de Activos.
Asimismo ha liderado la implementación de la Norma ISO 37001 Antisoborno y el Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo a lo establecido en la Ley 30424, liderando la implementación de Matrices de Riesgos de Delitos. Asimismo cuenta con amplio conocimiento en debida diligencia de proveedores y clientes con el objetivos de identificar riesgos en la empresa con el objetivo de mitigarlos.
Ingeniero Industrial con basta experiencia en implementación de sistemas PLAFT, certificado internacionalmente en LAFT: FIBA-AML por la Universidad Internacional de Florida y Auditor Interno ISO 37001 Antisoborno.​ Especialista en la implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos en diversos sujetos obligados como entidades financieras, entidades bancarias, constructoras, inmobiliarias, cooperativas de ahorro y crédito, AFP, entre otros.
​​Ha liderado diferentes proyectos con el objetivo de evitar que los sujetos obligados tengan sanciones por parte de SBS-UIF entre ellos se encuentran: ​
- Inscripción de Sujetos Obligados ante UIF-SBS
- Elaboración del Manual de PLAFT
- Debida Diligencia de Clientes, Proveedores, Directores y Trabajadores
- Identificación de Operaciones Sospechosas a Reportar a UIF
- Elaboración del Informe Anual o Semestral del Oficial de Cumplimiento
- Segmentación LAFT de Clientes (Algoritmo K-Means Python o Rstudio)​
Actualmente se desempeña como Especialista de Cumplimiento en una entidad bancaria del País.
